本文摘要：本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称公司或本公司）第四届董事会第二十七次会议通报于2013年1月12日以电子邮件形式向全体董事收到，会议于2013年1月18日以通讯方式开会。 会议不应参加董事11人，实际参加董事11人，会议合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效地。

本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下全称公司或本公司）第四届董事会第二十七次会议通报于2013年1月12日以电子邮件形式向全体董事收到，会议于2013年1月18日以通讯方式开会。

会议不应参加董事11人，实际参加董事11人，会议合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效地。参会董事审查会并通过了以下决议：　　一、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳支行申请人1亿元短期流动资金贷款额度的议案》；　　为解决问题公司营运资金的市场需求，表示同意公司向渤海银行股份有限公司深圳支行申请人1亿元短期流动资金贷款额度，期限1年，借贷方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请人皆有效地，明确单笔业务仍然专门开具董事会决议。

　　二、参会董事以表示同意11票，赞成0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向股份有限公司深圳福田分行申请人3亿元综合授信额度的议案》；　　为解决问题公司营运资金的市场需求，表示同意公司向股份有限公司深圳福田分行申请人3亿元综合授信额度，期限1年，借贷方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请人皆有效地，明确单笔业务仍然专门开具董事会决议。

　　前日公告。

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