本文摘要：，赣锋锂业初定2013年12月03日开会股东大会，会议主要决定参见下方： 1.审查会《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将期满，根据《公司法》、《公司章程》等涉及规定，公司董事会奖提名委员会奖提名，董事会审查会通过，第三届董事会董事候选人如下： 奖提名李良彬先生、王晓申先生、黄代敲先生、范宇先生、沈海博先生、邓招男女士为公司第三届董事会非独立国家董事候选人；奖提名何渭滨先生、郭华平先生、李良智先生为公司第三届董事会独立国家董事候选人。

，赣锋锂业初定2013年12月03日开会股东大会，会议主要决定参见下方：　　1.审查会《关于公司董事会换届选举的议案》　　鉴于公司第二届董事会任期将期满，根据《公司法》、《公司章程》等涉及规定，公司董事会奖提名委员会奖提名，董事会审查会通过，第三届董事会董事候选人如下：　　奖提名李良彬先生、王晓申先生、黄代敲先生、范宇先生、沈海博先生、邓招男女士为公司第三届董事会非独立国家董事候选人；奖提名何渭滨先生、郭华平先生、李良智先生为公司第三届董事会独立国家董事候选人。　　董事会中担任公司高级管理人员以及由职工代表兼任的董事人数总计不多达公司董事总数的二分之一。　　通过对上述9名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会并未找到其有《公司法》第147条规定的情况，并未找到其被中国证监会确认为市场禁入者，上述候选人皆不具备兼任公司董事的资格，合乎兼任公司董事的供职拒绝；其中，上述3名独立国家董事候选人不具备中国证监会《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》及有关规定所拒绝的独立性，独立国家董事候选人将递交深圳证券交易所审查无异议后，方递交公司2013年第6次临时股东大会投票选举。　　公司第三届董事会董事候选人履历所附后。

　　公司第二届独立国家董事张玲君女士、余新培先生、邓辉先生和非独立国家董事胡耐根先生、纪晨赟先生在第二届董事会任期期满后将仍然公司兼任其他职务，第二届非独立国家董事李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、范宇先生将作为第三届非独立国家董事候选人递交股东大会审查会。　　公司独立国家董事就本事项公开发表的独立国家意见刊出于同日巨潮资讯网。

　　附件：第三届董事会董事候选人履历　　李良彬先生：1967年出生于，大专，教授级高级工程师。在锂行业工作二十余年，对锂化工的工艺和技术有长年研究，有非常丰富的锂化工的研发和生产实践经验，自公司成立起仍然做到公司的产品研发、技术改良的方向。

李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务，2000年3月-2006年7月兼任赣锋受限继续执行董事兼任总经理，2006年7月-2007年5月兼任赣锋受限继续执行董事，2007年5月-2007年12月兼任赣锋受限第一届董事会董事长，2007年12月起兼任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼任总裁。　　累计到2013年10月30日，李良彬先生本人持有人公司股份44157375股，占到公司总股份的28.90%，是公司有限公司股东和实际掌控人，与其他持有人公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不不存在关联关系，并未接受中国证监会及其他有关部门的惩处或证券交易所惩戒。　　王晓申先生：1968年出生于，中欧国际工商管理学院EMBA，硕士，经济师。

专门从事锂行业的市场营销将近二十年，对全球锂行业具有了解的解读，具备非常丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，2006年7月止2010年12月任公司总经理、2007年5月-2007年12月兼任赣锋受限第一届董事会董事，2007年12月至2010年12月兼任公司第一届董事会董事，2010年12月起任公司第二届董事会副董事长兼任副总裁。

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